Директор стройфирмы в Мончегорске осуждён за вывод 24 миллионов рублей через фиктивные фирмы: приговор по делу о поддельных платёжках

В Мончегорске завершилось судебное разбирательство по делу о крупной финансовой афере. Руководителя местной строительной компании признали виновным в незаконных операциях с платёжными документами.

Как выяснило следствие, в 2022 году он организовал схему с использованием подставных фирм, с которыми заключали фиктивные договоры. Эти компании, по сути, не выполняли никаких работ и не оказывали услуг. Для вывода более 24 миллионов рублей директор использовал поддельные платежные поручения, отправляя их через онлайн-банк. В документах указывали ложные данные о целях платежей, что позволило банку осуществить переводы.

Преступная схема была раскрыта благодаря совместным усилиям следователей СК, представителей налоговой службы и УФСБ по Мурманской области. Суд назначил директору наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком в два года, а также обязал его выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.